Abr 30, 2026 | Convocatorias
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social, sito en Madrid, Camino Cerro del Águila, numero 6, en primera convocatoria, el día 4 de junio de 2026 a las 12:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Lectura del acta del 6 de junio de 2025.
- Segundo
- Renovación / nombramiento de cargos.
- Tercero
- Evolución del Plan Financiero.
- Cuarto
- Información sobre la explotación del campus de Madrid:
- Reformas del edificio máster
- Plan urbanístico especial
- ICIO
- Quinto
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del consejo de administración.
- Sexto
- Delegación de facultades.
- Séptimo
- Ruegos y preguntas.
- Octavo
- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 25 de marzo de 2026
El secretario del Consejo de Administración.
D. Alejandro Albero Jové.
Jul 18, 2025 | Convocatorias
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, en el domicilio social, sito en Madrid, Camino Cerro del Águila, numero 6, en primera convocatoria, el día 2 de septiembre de 2025 a las 10:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Ampliación de capital social con prima de asunción por compensación de créditos.
- Segundo
- Modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.
- Tercero
- Aprobación del texto refundido de los estatutos sociales de la sociedad.
- Cuarto
- Delegación de facultades.
- Quinto
- Ruegos y preguntas.
- Sexto
- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 1 de julio de 2025
El secretario del Consejo de Administración.
D. Alejandro Albero Jové.
Abr 29, 2025 | Convocatorias
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social, sito en Madrid, Camino Cerro del Águila, numero 6, en primera convocatoria, el día 6 de junio de 2025 a las 10:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Lectura del acta del 7 de junio de 2024.
- Segundo
- Información sobre la composición societaria.
- Tercero
- Evolución del Plan Financiero.
- Cuarto
- Información sobre la explotación del campus de Madrid.
- Quinto
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del consejo de administración.
- Sexto
- Propuesta, y en su caso, aprobación de la refundición de los Estatutos.
- Séptimo
- Delegación de facultades.
- Octavo
- Ruegos y preguntas.
- Noveno
- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 29 de abril de 2025
El secretario del Consejo de Administración.
D. Alejandro Albero Jové.
Abr 30, 2024 | Convocatorias
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social, sito en Madrid, Camino Cerro del Águila, numero 6, en primera convocatoria, el día 7 de junio de 2024 a las 10:00 horas, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Información sobre la explotación de los edificios docentes de Madrid. Obras. Impuestos.
- Segundo
- Información catastral.
- Tercero
- Revisión del Plan Financiero. Renovación póliza de crédito.
- Cuarto
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 y propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión del consejo de administración.
- Quinto
- Delegación de facultades.
- Sexto
- Ruegos y preguntas.
- Séptimo
- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 29 de abril de 2024
D. Alejandro Albero Jové.
Secretario del Consejo de Administración.
